Avrupa Konseyi MONEYVAL Komitesi (Kara para aklanmasına ve terörün finanse edilmesine karşı uzman komitesi) bugün Bulgaristan ile ilgili 3. Tur değerlendirme raporunu yayınladı. Bu rapor, uluslararası ve Avrupa standartlarına göre kara para aklanması ve terörün finanse edilmesine karşı yürütülen uygulamaları analiz etmekte ve Mali Eylem Görev Grubu’na (FATF) riayet derecesini değerlendirmektedir. Bulgaristan’ın kara para aklama ve terörün finanse edilmesine karşı sisteminin (AMC/CFT)geliştirilmesi için öneriler 40+9 ve eylem planları analiz edildi Değerlendirme Raporunun ana tespitleri şunlardır: Kara para aklamak şuan ve her daim bağımsız bir suç olarak kabul edilir. Artı olarak, şuan kanun açıkça yabancıların içinde bulunduğu suçları da kapsamaktadır. Şuan kazanç suçları ceza kanunu sanığın doğrudan veya dolaylı kazancının medeni müsadere prosedürünü geniş olarak hüküm altına almaktadır (açığa çıkarılmış ciddi bir suç sonucu olarak). Bu prosedür ispat yükünü tam tersine çeviren ve 3. Taraflara uygulayan bir takım hükümler içermektedir. Müsadere konusunda yeni olumlu gelişmeler şudur, Çokdisiplinli, Kanun Dışı Eylemle Mal Edinme Tespit Komisyonu (CEPACA) kurulması. Komisyonun amacı büyük davalardaki prosedürün içerdiği hüküm altına alınmış müsadereleri üstlenmektir. Terörün finansmanına dair cezai suçlar ceza kanununda belirtilmiştir. Aynı zamanda terörü finanse etmekle ilgili önlemlerle ilgili kanun (LMFT) kabul edilmiş ve Şubat 2003’de yürürlüğe sunulmuştur. Aynı zamanda bu kanun hükümleri herhangi bir soruşturma veya ceza davasında kullanılmamıştır. 30.000 BNG (15.000 Euro) üzeri miktardaki bütün para transferlerinin zorunlu olarak rapor edilmesi için yeni bir sistem kuruldu. Bundan sonra müvekkillerin tanımlanması ve kontrolü, toplanan bilginin çeşitliliği, müvekkillerin intifa hakkı sahibi yönünde bilgi toplama ve istekleri de, Kara para aklamaya karşı kanunun içeriğinde bulunacaktır. Uzmanların görüşleri şu şekildeydi; intifa hakkı sahiplerinin tanımı bütün finans kurumları tarafından aynı biçimde algılanamamaktadır ve uygulamada çok ciddi endişeler vardır. Kara para aklamaya karşı kanun hükümleri muhabir bankacılık ilişkilerinin sınırlandırılması yönünde hükümler ortaya çıkarmıştır. Finans kurumlarına, Bulgaristan’da veya yurtdışında bulunan yüksek devlet erkânını veya devlette yüksek yerde bulunmuş müşterilere karşı temdit edilmiş tedbirleri uygulama zorunluluğu getirildi. Fakat müvekkilin politik olarak tehlikeye maruz kişi olması, kanun hükmü, kural ve diğer zorlayıcı hükümlerde net olarak belirtilmemiştir. Şikâyet eden kişilerin kapsamı FATF Tavsiye Kararının belirlediğinden daha geniştir. AML/CFT Kanunları, özelleştirme kurumları, spor kurumları, siyasi partiler, toptancı tüccarlar da dahil olmak üzere, kara paranın aklanması için risk analizine dayanan şikayetçi kişileri de kapsamaktadır. Teftiş makamları ayrıca yükümlü kişiler içinde uygundur. Denetim çeşitli makamlar tarafından yapılmaktadır, Finans Bilgi Ajansı (FIA) temel sorumluluk sahibi olmasına rağmen şu not edilmeli ki FIA ve denetleme makamları arasındaki ortak denetleme halen vardır. Buna rağmen FIA’nın kaynakları sınırlıdır. Bulgaristan, AML yasalarına uygun olarak yaptırım uygulama ehliyeti olan denetleme makamları oluşturmalı ve FIA için ek kaynak bağışı yapmalıdır. MONEYVAL gelişim raporu prosedürü ile tavsiye kararlarının yürütülmesini takip edecektir. Bu prosedür MONEYVAL ülkelerini, karşılıklı değerlendirme raporunun kabulünden 1 yıl sonra, faaliyetteki Komiteyi güncelleştirme zorunluluğu içerisinde bırakır. MONEYVAL raporu belirtilen adresten görülebilir: http://www.coe.int/moneyval Avrupa Konseyi Basın Şubesi |
